Стаття 6 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Організаційно-правова форма банку

Справа стосується визнання грошових вимог ПАТ «Українська Інноваційна Компанія» (Укрінком) до ДП «Тернопільський облавтодор» у межах процедури банкрутства останнього. Вимоги у розмірі 7,7 млн грн виникли з кредитних договорів, укладених у 2012 році з ПАТ «Укрінбанк». Суд першої інстанції відхилив вимоги, спираючись на висновки Великої Палати Верховного Суду про те, що Укрінком не набув прав банку через незаконну процедуру перетворення з банку на небанківську установу. Проте апеляційний суд…

Мотивація суду: Більшість суддів Касаційного господарського суду погодилася з апеляційним судом, що ПАТ «Укрінком» та ПАТ «Укрінбанк» є однією юридичною особою (однаковий ЄДРПОУ), а тому право вимоги за кредитами…

АТ 'Банк 'Портал' звернулося до суду з позовом до НБУ та ДКСУ про скасування рішення про накладення штрафу у розмірі 1 250 000 грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Позивач вважав санкції надмірними, а висновки НБУ — помилковими. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, встановивши, що банк не забезпечив належну ідентифікацію клієнтів та не здійснював достатній контроль за ризиковими операціями. Верховний Суд підтвердив, що банк зобов'язаний самостійно…

Мотивація суду: Суд встановив, що банк порушив вимоги законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо ідентифікації клієнтів та виявлення ризикових операцій. Рішення НБУ про накладення штрафу визнано…

Позивач звернувся до суду з позовом до Національного банку України, вимагаючи визнати протиправною бездіяльність регулятора щодо захисту інтересів вкладників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та стягнути судові витрати. Позивач вважав, що НБУ не вжив своєчасних заходів для запобігання банкрутству банку, що призвело до неможливості повернення його депозитів. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, вказавши, що НБУ діяв у межах своїх повноважень, а процедура відшкодування…

Мотивація суду: Суд встановив, що НБУ діяв у межах своїх дискреційних повноважень, а віднесення банку до категорії проблемних та неплатоспроможних було обґрунтованим через порушення банком законодавства та ризикову…

Приватне підприємство "Бора-7" звернулося з позовом до ПАТ "Укрінком" (правонаступник ПАТ "Укрінбанк") про стягнення 122 820,72 грн залишку коштів на банківському рахунку. Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, мотивуючи це тим, що банківська ліцензія була відкликана, а банк перебуває у стані ліквідації. Верховний Суд підтвердив правильність цих висновків. Встановлено, що кошти позивача вже акцептовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та включені до 7-ї…

Мотивація суду: Суд встановив, що оскільки банк перебуває у процедурі ліквідації, вимоги кредиторів мають задовольнятися виключно в межах процедури, передбаченої Законом України "Про систему гарантування вкладів…